ACE交易所是詐騙嗎？一分鐘看懂王牌交易所遭起訴始末

ACE王牌交易所原是國內前三大加密貨幣交易所，號稱合法合規，卻爆出前負責人潘奕彰、總裁王晨桓、與主謀林耿宏涉嫌詐騙。本文將帶你快速了解這起詐騙案件，ACE交易所還能用嗎？

ACE交易所遭起訴事由與結果

ACE王牌交易所於 2018 年由潘奕彰創立，後續找來律師王晨桓擔任交易所的總裁，原本是台灣前三大加密貨幣交易所，更在台北台中設立實體門市，提供加密貨幣投資人相關課程教學與諮詢服務。

事件爆發

在 2024.01.04 新聞開始出現醒目標題「ACE交易所涉嫌詐騙」，警方也稱該案進行台北、新北、台中等多達 15 個地點搜查，其中包含 ACE 交易所辦公室，並於前負責人潘奕彰與同夥林姓男子住處，扣查現場的大量贓款。

主要原因在於犯嫌涉嫌自創 MOCT（魔券幣）、CSO、NFTC、BNAT 等加密貨幣，使用社群平台推廣並聲稱將有高額獲利，全球約 1200 人受騙，不法金額高達 22 億元！

ACE交易所公開聲明

事件爆發後，ACE 交易所隨即發表公開聲明，主要重點在於「涉嫌詐騙的潘奕彰已非ACE交易所經營團隊成員，時任總裁王晨桓將致力維護用戶安全，交易所功能一切正常運作，並全力配合檢調」，並下架所有涉詐的加密貨幣交易對。

當時的 ACE 交易所聲明還可以看到總裁王晨桓的屬名！

時任總裁遭聲押禁見

沒想到，在 2024.01.24 發現當時 ACE 交易所的時任總裁王晨桓竟也涉案其中，經過漏夜偵訊，考量有逃亡、串供與再犯之虞，檢方聲押禁見。

由於王晨桓曾是知名法律事務所的所長，應往合規合法的經營道路走，卻陷入加密貨幣詐欺，讓法界人士都非常吃驚！

雖然 ACE 交易所也旋即發出聲明，強調交易所功能與營運正常、保障用戶資產安全、保障所有員工權益，但在聲明文上已看不到總裁王晨桓的屬名，僅寫上 ACE 經營團隊，但主要領導者是誰，已變未知。

北檢偵結起訴

2024.04.26 北檢偵結，對被告包含潘奕彰、王晨桓…等32人提起公訴，主要涉犯罪名為詐欺取財、違反洗錢防制法、組織犯罪（台北地檢署新聞稿）

金管會裁罰ACE交易所

2024.07.18，ACE交易所也成為金管會對加密貨幣交易所的裁罰首例，主因為未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實了解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統等缺失。

對此，金管會決議對 ACE 交易所開罰 152 萬元罰鍰；而 ACE 交易所也聲明將盡速改善這些缺失，只不過在聲明中仍未看到 ACE 目前的領導者到底是誰，僅寫上「ACE交易所 敬上」。

ACE交易所還能用嗎？安全嗎？

其實在事件爆發前，賺編也有在使用 ACE 交易所，當時看到 ACE 發出的聲明，想說既然是涉案人潘奕彰已不是 ACE 的經營團隊，應該是沒什麼關係；然而，後續連時任總裁王晨桓也涉案，這讓我對 ACE 領導者的誠信產生了疑問。

不過實際來說，目前 ACE 交易所的交易、出金功能仍然一切正常（寫文當下為 2024.07.28），但由於此事件影響到誠信，我認為要挽回投資人對 ACE 的信任並不容易，因此賺編也已將自己在 ACE 交易所的資金轉移至其他國內合法交易所（MAX／BitoPro）。

ACE交易所評價總結

相較於之前國際較大的交易所詐騙事件（例如：FTX），用戶完全不能出金，但 ACE 交易所雖涉及詐騙，用戶出金至少是沒問題的，主要受害者還是那些投資垃圾幣的用戶。

值得注意的是，金管會並沒有因為此事件而將 ACE 交易所移除洗錢防制法令遵循名單，或暫停 ACE 交易所的業務，僅以罰鍰方式要求 ACE 交易所改善。

但 ACE 高層的涉案，必定會深深影響投資人對 ACE 的信任，這對 ACE 交易所的營運勢必造成相當大的打擊，因此若你要使用國內合法的交易所，或許可以考慮前兩大交易所（MAX／BitoPro），可能較為安全。